Ordenan congelar bienes de presuntos financistas de Hezbollah

Mediante esta acción, surge el primer dato concreto de que las células terroristas están operando en la zona, tal como denunciaran los gobiernos de Israel y Estados Unidos.

De acuerdo a las investigaciones, el grupo al que se le congelaron los bienes y que operaría en casinos, se hace llamar “Barakat” y tendría también activos congelados en EEUU.

La banda, liderada por Assad Ahmad Barakat, tendría su centro de operaciones en la exgalería Page (hoy galería Uniamérica) ubicada en Ciudad del Este, Paraguay.

Tras las circulares emitidas por la UIF se detectó que los miembros del Clan habrían realizado, en un casino de Iguazú, cobros por supuestos premios que en su conjunto superarían los US$ 10 millones, sin declarar ni el ingreso ni el egreso de fondos al cruzar la frontera.